भारत के उच्च-प्रोफ़ाइल वित्तीय भगोड़े: मामले, आरोप और वर्तमान स्थिति — पूरी सूची

प्रस्तावना — क्यों यह विषय महत्वपूर्ण है

वित्तीय भगोड़े: कमर्शियल धोखाधड़ी और बैंकों/निवेशकों का पैसा लेकर विदेश भागने वाले मामले न सिर्फ़ आर्थिक हानि बल्कि जनविश्वास पर भी गहरा असर डालते हैं। भारत में पिछले दशक में कुछ बड़े नामों की सुनियोजित भाग-ने/फिर विदेश में ठहरने की घटनाओं ने सार्वजनिक और कानूनी रूझान दोनों ही बदल दिए हैं — विशेषकर बैंकिंग धोखाधड़ी, कर-बचत और पूँजी बहिर्वाह से जुड़े मामलों में। नीचे प्रमुख मामलों का सार प्रस्तुत है। (न्यायिक/ख़बर स्रोत संदर्भ नीचे दिए गए हैं)।

1) संक्षिप्त, सत्यापित सूची — प्रमुख नाम (संक्षेप तालिका)

यह तालिका व्यापक “हर” मामले नहीं बल्कि प्रमुख, सार्वजनिक रूप से रिपोर्टेड और मीडिया/न्यायिक ध्यान में रहे मामलों का सार है। ऊपर दिए गए हर पंक्ति के नीचे संदर्भ दिए गए हैं। The Economic Times+4Wikipedia+4Wikipedia+4

2) हर प्रमुख मामले का विस्तृत विवरण (निष्पक्ष, स्रोत-आधारित)

A. विजय मल्ल्या (Vijay Mallya)

• क्या हुआ: किंगफिशर एयरलाइंस के दिवालियेपन और उसकी ग्रुप कंपनियों पर बैंकों के भारी बकाये होने के बाद मल्ल्या पर ऋण न लौटाने, वित्तीय अनियमितताओं और संबंधित आरोपों की लंबी जांच हुई। भारत की संस्थाएँ और बैंक (State Bank of India सहित) मल्ल्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।
• कानूनी स्थिति: मल्ल्या यूके में लंबे समय से हैं; भारत ने प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया; ब्रिटिश एवं भारतीय अदालतों में कई सुनवाईयाँ हुईं; दिवालिया/बैंकरी आदेश, संपत्ति कब्ज़े व अन्य प्रक्रियाएँ चलीं। हाल के वर्षों में भी प्रत्यर्पण/दिवालिया निर्णय संबंधी अपडेट रहे हैं। Wikipedia+1

B. निरव मोदी (Nirav Modi)

• क्या हुआ: पंजाब नेशनल बैंक में Letters of Undertaking (LoUs) के दुरुपयोग संबंधी आवेदनों से जुड़ा एक बड़ा घोटाला; निरव मोदी और सहयोगियों पर PNB को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे।
• कानूनी स्थिति: मोदी विदेश गए; 2019 में लंदन में गिरफ्तार। UK-India प्रत्यर्पण प्रक्रियाएँ लंबी रहीं, कोर्ट में कई दलीलें और “गोपनीय अवरोध/इम्पीडिमेंट” जैसे मुद्दे उठे। भारत ने प्रत्यर्पण तेज़ करने के लिए कानूनी कदम उठाए; 2025 में भी प्रत्यर्पण सम्बन्धी कानूनी हलचल रही। Wikipedia+1

C. मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi)

• क्या हुआ: मेहुल चोक्सी Nirav Modi-PNB घोटाले से जुड़ा पाया गया; वह 2018 में भारत छोड़ कर गया।
• कानूनी स्थिति: वर्षों तक वह विदेशों में रहा; हाल में (2025 के आसपास) इंटरनेशनल गिरफ्तारी/एंटवर्प में गिरफ्तारी की ख़बरें आईं और प्रत्यर्पण की कार्यवाही पर रिपोर्ट्स आईं; विवरणों व प्रक्रियाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। AP News

D. ललित मोदी (Lalit Modi)

• क्या हुआ: IPL के पहले आयोजकों में से एक; वित्तीय अनियमितताओं, अनुशासनहीनता और कथित भ्रष्टाचार/वित्तीय आरोपों से जुड़ा विवाद।
• कानूनी स्थिति: 2010-2013 के बाद से ललित मोदी विदेश में हैं; भारत में कुछ मामलों की जांच/वॉरंट और ED-स्टाइल पूछताछ/रिपोर्टिंग रही। उन्होंने कुछ देशों से नागरिकता/पासपोर्ट से जुड़ी कार्रवाई की भी खबरें दीं। Wikipedia

E. जतिन मेहता (Jatin Mehta)

• क्या हुआ: Winsome Diamonds & Jewellery और संबंधित समूहों से जुड़े ऋण-डिफ़ॉल्ट और बैंकों के दावे; बड़ी देनदारियाँ और कथित फंड-फ्लो।
• कानूनी स्थिति: कई बैंकों ने वसूली/कोर्ट कदम उठाये; विदेशी अदालतों में परिसंपत्तियों को फ्रीज़ करने के आदेश भी आए; जतिन मेहता के विदेश में होने की रिपोर्टें और संपत्ति-फ्रीज़िंग ऑर्डर्स उपलब्ध हैं। The Economic Times+1

3) क्यों कुछ लोग विदेश चले जाते हैं — कारण और कानूनी परिणाम

• कानून और निष्पक्ष जाँच से बचाव की कोशिश: आरोपी यह मान सकते हैं कि विदेश में रहकर वे भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को टाल सकते हैं या प्रत्यर्पण कठिन बना सकते हैं।
• नागरिकता/पासपोर्ट, द्वैतीय नागरिकता और ठिकाने: कुछ लोगों ने दूसरी राष्ट्रीयता या ‘सीटिज़नशिप-बाय-इन्वेस्टमेंट’ वाले देशों के पास भरोसा कर लिया। उदाहरण: कुछ रिपोर्ट्स में St. Kitts-वगैरह का जिक्र आता है। People Matters
• कानूनी नतीजे: प्रत्यर्पण हेतु लंबी प्रक्रियाएँ, अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहमति, “गैर-समरूपी कानूनी अवरोध” (confidential impediments) आदि कारणों से देरी होती है; परन्तु कई मामलों में विदेशों में संपत्ति-फ्रीज़िंग, बैंक सिक्वेंस और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से वसूली के विकल्प निकाले गए। Reuters+1

4) सरकार और एजेंसियों की प्रतिक्रिया — क्या कदम उठाए गए?

• प्रत्यर्पण अनुरोध और द्व-पक्षीय क़ानून: भारत ने UK, Belgium, Mauritius, Caribbean आदि देशों के साथ कानूनी सहयोग बढ़ाया। प्रत्यर्पण मुक़दमों के लिए वकीलों एवं सरकारी पक्ष ने वकालत तेज़ की। Wikipedia+1
• ED/CBI/NIA/Income-Tax द्वारा फौरी कार्रवाई: संपत्ति फ्रीज़िंग, अटैचमेंट, चार्जशीट और विदेशी अदालतों में वसूली के लिए आवेदन।
• नकदी/बैंकों के हितों की वसूली: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपत्ति-ट्रेसिंग और जमानतिया कदम उठाए गए; कभी-कभार बैंकों को कुछ रिकवरी भी मिली। Reuters+1

5) सावधानियाँ और सीमाएँ (कृपया ध्यान दें)

1. यह सूची पूर्ण नहीं है। भारत में समय-समय पर कई छोटे-बड़े चिटफंड/सहकारी/कॉर्पोरेट मामलों में घर वापसी न करने वाले कई नाम रिपोर्ट हुए हैं; परंतु मैंने ऊपर केवल वे नाम शामिल किए हैं जिन पर व्यापक, भरोसेमंद मीडिया/न्यायिक दस्तावेज़ उपलब्ध हैं।
2. अभियोग ≠ दोषसिद्धि। अदालतों में मुक़दमों की प्रक्रिया होती है; किसी का भी अंतिम दोषसिद्धि-निर्णय तभी माना जाएगा जब न्यायालय ऐसा कहे।
3. सूत्र-आधारित रिपोर्टिंग जरूरी है। यदि आप चाहते हैं तो मैं हर नाम के पीछे के कोर्ट-ऑर्डर, ED/CBI/Interpol नोटिस और संबंधित समाचार-रिपोर्ट के लिंक पीडीएफ के रूप में संलग्न कर दूँगा।

6) संदर्भ-स्रोत (संक्षेप / प्रमुख रीडिंग्स)

• Vijay Mallya — विकिपीडिया/न्यूज़-रिपोर्ट्स व UK अदालत के निर्णय। Wikipedia+1
• Nirav Modi — PNB स्कैम और UK-extradition प्रक्रिया की रिपोर्टें। Wikipedia+1
• Mehul Choksi — अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी/Antwerp रिपोर्ट्स। AP News
• Lalit Modi — India Today/विकिपीडिया रिपोर्टिंग और विदेशी नागरिकता/ठहराव पर लेख। Wikipedia
• Jatin Mehta / Winsome — NCLT/UK-Asset freezing रिपोर्ट और आर्थिक मीडिया कवरेज। The Economic Times+1

7) क्या आप चाहते हैं — मैं और क्या कर सकता/सकती हूँ?

• मैं ऊपर की सूची को एक विस्तृत PDF-रिपोर्ट में बदल कर हर नाम के नीचे कोर्ट-ऑर्डर/चार्जशीट/ख़बर-लिंक के साथ दे सकता/सकती हूँ (आपने कहा था “puri suchi” — मैं और नाम जोड़ कर एक अधिक व्यापक सूची बना दूँ)।
• यदि आप चाहें तो नाम अनुसार स्रोत-लिंक (प्रति-नाम citations), तारीख-वार टाइमलाइन (कब भागा, कब गिरफ्तार, वर्तमान कानूनी स्थिति) और जो वसूली हुई उसका सार भी जोड़ दूँगा/दूँगी।